Véronique Gilbert
Femme
Date de naissance
26/04/1991
Lieu de naissance
BonneauVille
Nationalité
Française
Numéro fiscal
138035212197680 (FR)
Pays de résidence
FR
Rôles dans les entreprises
| Entreprise | Rôle | Depuis | Jusqu'à | Parts (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HealDevice S.A. | Associé | 13/06/2025 | En cours | 100,00% | |
| PeakCrypto | Gérant | 27/10/2020 | En cours | 58,00% | |
| Pointech D.I. | Gérant | 19/03/2025 | En cours | - |
Sanctions et mesures restrictives 2
Attention : Cette personne ou ses entreprises font l'objet de 2 sanctions ou mesures restrictives.
Sanctions directes (1)
IFCU-da0ec8d9-2024 Sanction lourde
International Financial Crime UnitMotif de la sanction
Corruption active et passive d'agents publics
Base légale
Code pénal articles 432-11 et 433-1 (fictif)
Types de sanctions
Blocage des transactions Interdiction bancaire Interdiction d'exercerMontant gelé
3598901 €
Chronologie
Imposée : 26/09/2024
En vigueur : 15/10/2024
Sanctions des entreprises liées (1)
Les sanctions ci-dessous concernent des entreprises où cette personne a des rôles.
Pointech D.I.
ARFF - ARFF-69ce149f-2024Motif : Défaut de due diligence renforcée
04/08/2024 Active