Ubaldo Fracci
Homme
Date de naissance
16/04/2006
Lieu de naissance
Montecchio (IT)
Nationalité
Italienne
Numéro fiscal
MDGGCN54R47C456H (IT)
Pays de résidence
IT
Rôles dans les entreprises
| Entreprise | Rôle | Depuis | Jusqu'à | Parts (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NetBlue | Gérant | 14/01/2022 | En cours | - | |
| Baoxnu Corp | Gérant | 25/12/2024 | En cours | 37,00% | |
| EvoBloom S-Corp | Gérant | 24/02/2025 | En cours | 43,00% |
Sanctions et mesures restrictives 3
Attention : Cette personne ou ses entreprises font l'objet de 3 sanctions ou mesures restrictives.
Sanctions directes (1)
IFCU-82bea8d4-2024 Sanction lourde
International Financial Crime UnitMotif de la sanction
Contournement de sanctions internationales
Base légale
Règlement UE 833/2014 modifié (fictif)
Types de sanctions
Blocage des transactions Interdiction bancaire Interdiction d'exercerMontant gelé
3720433 €
Chronologie
Imposée : 07/07/2024
En vigueur : 18/07/2024
Sanctions des entreprises liées (2)
Les sanctions ci-dessous concernent des entreprises où cette personne a des rôles.
Baoxnu Corp
OCRF - OCRF-da04651f-2024Motif : Défaut de déclaration dans les délais réglementaires
14/08/2024 Active
EvoBloom S-Corp
ARFF - ARFF-45d5e8d9-2024Motif : Corruption active et passive d'agents publics
30/06/2024 Active