Teófilo Solano

Homme

Date de naissance
06/06/1983
Lieu de naissance
Santa Cruz de Tenerife (ES)
Nationalité
Espagnole
Numéro fiscal
960-15-8872 (ES)
Pays de résidence
ES

Rôles dans les entreprises

Entreprise Rôle Depuis Jusqu'à Parts (%)
Vavalivaly LLC Gérant 09/06/2022 En cours -

Sanctions et mesures restrictives 2

Attention : Cette personne ou ses entreprises font l'objet de 2 sanctions ou mesures restrictives.
Sanctions directes (1)
SAMLO-41b57eb3-2024 Sanction légère
Swiss Anti-Money Laundering Office
Active
Motif de la sanction

Non-conformité aux réglementations sectorielles

Base légale

Réglementation sectorielle applicable (fictif)

Types de sanctions
Avertissement officiel Obligation de reporting
Chronologie
Imposée : 16/07/2024
En vigueur : 05/08/2024
Dernière mise à jour : 12/06/2025 12:52
Sanctions des entreprises liées (1)
Les sanctions ci-dessous concernent des entreprises où cette personne a des rôles.
Vavalivaly LLC
ARFF - ARFF-9f52efd0-2025
Voir détails

Motif : Non-respect des procédures de contrôle interne

01/01/2025 Active