Tara Hill
Femme
Date de naissance
27/11/1985
Lieu de naissance
Lake Kimberly (AU)
Nationalité
Australienne
Numéro fiscal
546-33-3072 (AU)
Pays de résidence
AU
Rôles dans les entreprises
| Entreprise | Rôle | Depuis | Jusqu'à | Parts (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguirre y Durán S.L.N.E. | Gérant | 12/02/2020 | En cours | 61,00% |
Sanctions et mesures restrictives 2
Attention : Cette personne ou ses entreprises font l'objet de 2 sanctions ou mesures restrictives.
Sanctions directes (1)
EEFM-2d79c52e-2025 Sanction légère
Eastern European Financial MonitoringMotif de la sanction
Non-respect du RGPD dans les transactions
Base légale
RGPD article 83 (fictif)
Types de sanctions
Limitation des activitésChronologie
Imposée : 18/02/2025
En vigueur : 18/03/2025
Sanctions des entreprises liées (1)
Les sanctions ci-dessous concernent des entreprises où cette personne a des rôles.
Aguirre y Durán S.L.N.E.
BFS - BFS-3b00a066-2024Motif : Non-respect des procédures de contrôle interne
15/06/2024 Active