Paul Walter

Homme

Date de naissance
21/09/2005
Lieu de naissance
Robinburgh (JP)
Nationalité
Japonaise
Numéro fiscal
285-88-9795 (JP)
Pays de résidence
JP

Rôles dans les entreprises

Entreprise Rôle Depuis Jusqu'à Parts (%)
Baoxnu Corp Associé 07/11/2025 En cours 36,00%

Sanctions et mesures restrictives 2

Attention : Cette personne ou ses entreprises font l'objet de 2 sanctions ou mesures restrictives.
Sanctions directes (1)
EEFM-ad000d4f-2025 Sanction lourde
Eastern European Financial Monitoring
Active
Motif de la sanction

Participation à des réseaux de blanchiment

Base légale

Code pénal art. 324-1 et suivants (fictif)

Types de sanctions
Interdiction bancaire Interdiction d'exercer Saisie des biens
Montant gelé

4047697 €

Chronologie
Imposée : 20/02/2025
En vigueur : 20/03/2025
Dernière mise à jour : 12/06/2025 12:52
Sanctions des entreprises liées (1)
Les sanctions ci-dessous concernent des entreprises où cette personne a des rôles.
Baoxnu Corp
OCRF - OCRF-da04651f-2024
Voir détails

Motif : Défaut de déclaration dans les délais réglementaires

14/08/2024 Active