Inés Carballo
Femme
Date de naissance
28/12/1967
Lieu de naissance
Huesca (ES)
Nationalité
Espagnole
Numéro fiscal
224-25-5309 (ES)
Pays de résidence
ES
Rôles dans les entreprises
Cette personne n'est associée à aucune entreprise.
Sanctions et mesures restrictives 1
Attention : Cette personne ou ses entreprises font l'objet de 1 sanction ou mesure restrictive.
Sanctions directes (1)
BFS-4eab46a9-2024 Sanction légère
Bundesamt für Finanzen SanktionenMotif de la sanction
Défaut de déclaration dans les délais réglementaires
Base légale
Article L.561-15 du Code monétaire et financier (fictif)
Types de sanctions
Avertissement officiel Obligation de reporting Surveillance renforcéeChronologie
Imposée : 06/08/2024
En vigueur : 23/08/2024