Grace Jones
Femme
Date de naissance
04/12/1962
Lieu de naissance
Port Johnny (CN)
Nationalité
Chinoise
Numéro fiscal
142-30-8942 (CN)
Pays de résidence
CN
Rôles dans les entreprises
| Entreprise | Rôle | Depuis | Jusqu'à | Parts (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scopath | Président | 14/03/2022 | En cours | - |
Sanctions et mesures restrictives 2
Attention : Cette personne ou ses entreprises font l'objet de 2 sanctions ou mesures restrictives.
Sanctions directes (1)
ARFF-4f6e8bdb-2025 Sanction légère
Autorité Française de Régulation FinancièreMotif de la sanction
Défaut de due diligence renforcée
Base légale
5ème directive anti-blanchiment (fictif)
Types de sanctions
Avertissement officiel Limitation des activitésChronologie
Imposée : 23/05/2025
En vigueur : 22/06/2025
Sanctions des entreprises liées (1)
Les sanctions ci-dessous concernent des entreprises où cette personne a des rôles.
Scopath
IFCU - IFCU-6c3cebe9-2025Motif : Défaut de déclaration dans les délais réglementaires
25/04/2025 Active